Forslag til protokoll fra styremøte 7 februar 2014
Protokollen skal behandles på styremøte 9 mai 2014
Publisert:
21. Feb 2014, kl. 09:27
|
Sist oppdatert:
21. Feb 2014, kl. 10:47
Utkast til protokoll fra styremøte i Amnesty International Norge 7. februar 2014
Tidsrom: 15.00 – 19.00
Sted: Amnesty International Norge, Grensen 3, Oslo.
Til stede: Trygve G. Nordby, Tale Longva, Marta Helgadottir, Aman Kamsare, Kjetil Haanes, Ove Tjelta, Inga Laupstad, Veslemøy Aga (ankom under SAK 05/2014)
Forfall: Astrid Aksnessæther (forfallsbeskjed kom under styremøtet) og Håkon Sæberg
Til stede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Helle Biørnstad, Bjørg Ytre-Eide, Jørgen Lindbäck-Larsen (under SAK 05/2014), Sidsel Stanmore Andersen (under SAK 05/2014) og Camilla W Skare (under SAK 06/2014).
Møteleder: Trygve G Nordby
Protokollfører: Helle Biørnstad
SAK 01/2014 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent
SAK 02/2014 Protokollsaker
Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13.12.13
Protokoll godkjent og signert.
SAK 03/2014 Kommende styresaker
Sakspapir fra generalsekretæren
Generalsekretæren informerte om at konkrete lånesøknader fra IS går ut fredag 9. mai, saken behandles i dette styremøtet i stedet.
Vedtak
Tas til orientering
SAK 04/2014 Generalsekretærens orientering
Generalsekretær John Peder Egenæs orienterte. Kongen nevnte Amnesty International, som eneste enhet i nyttårstalen. Dette var en strålende avslutning av året som har gått, og en fantastisk start på det nye.
I løpet av senhøsten og nyåret var det stor mediedekning under lansering av kampanjen «ytringsfrihetens helter». Mange skoler har meldt seg på og det har kommet veldig god tilbakemelding fra både elever og lærere. Det har videre vært enrom oppmerksomhet rundt Russland-kampanjen i oppløpet til Sotsji OL. Flere vellykkede arrangementer har blitt gjennomført, både for journalister og frivillig/interesserte. Det har blitt avholdt flere møter med bl.a. idrettspolitiske representanter og idrettsutøvernes støtteapparat. Før avreise til åpningsseremonien møtte flere organisasjoner statsminister Erna Solberg og kulturminister Torhild Widvey i tillegg til statssekretærer fra utenriksdepartementet. Amnestys medierådgiver Lene Christensen har gjort en spesielt imponerende innsats i Sotsji og oppnådd stor mediedekning nasjonalt og internasjonalt.
I forrige uke lanserte AI en rapport om situasjonen for transkjønnede i Europa, hvor Norge trekkes frem som et av syv land. Rapporten har avfødt en diskusjon med Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) om rapportens bruk av enkelte betegnelser.
Utkastet til policy om avkriminalisering av sexarbeid har skapt stor medieoppmerksomhet i Sverige. I Norge har pressen stort sett forstått at dette er en pågående prosess.
Det har i perioden vært gjennomført flere møter med Storebrand i forbindelse med plassering av de ansattes pensjon. Pensjonsmidlene plasseres nå i et nytt fond hvor Shell ikke er representert. Sekretariatet går nå gjennom de resterende selskapene i fondet.
Styret ble til slutt orientert om foreløpig økonomisk resultat for 2013. Resultat vil ende opp på et underskudd på 1,3 millioner. Dette betyr 1,6 millioner lavere underskudd enn opprinnelig budsjettert. Dette er i stor grad på grunn av tilbakebetaling av moms som var større enn først antatt.
SAK 05/2014 AINs medlemmer og resultatet fra CRM-prosessen
Muntlig orientering v/ Jørgen Lindbäck Larsen og Sidsel Stanmore Andersen
Markedssjef orienterte styret om den omfattende kartleggingsprosessen som ble gjennomført høsten 2013 for å bedre oversikten over medlemmene i AIN.
Prosessen har i hovedsak fokusert på de eksisterende medlemmene og hvordan kommunikasjonen med disse kan bedres. I tillegg er de som signerer på web og abonnerer på nyhetsbrev pr epost en interessant rekrutteringsbase.
Et viktig funn er at en stor andel av medlemmene våre er kun givere, og engasjerer seg aldri i aksjoner gjennom f.eks. underskrifter. Det er derfor spesielt viktig å kommunisere godt med begge «gruppene», både de som kun gir økonomiske bidrag og de som gjør begge deler.
De medlemmene som engasjerer seg i «aktivist» delene (SMS og mail) er i stor grad unge, mens på økonomiske bidrag ser vi en stor bredde i aldersspennet. De som gir aller mest er godt voksne og menn.
Sammenlignet med organisasjoner av lignende størrelse så har ikke Amnesty per dags dato et stort frafallsproblem, selv om dette er en utfordring som må tas på alvor. Etter omtrent fire år sitter vi igjen med drøyt halvparten av de rekrutterte fire år før. Små endringer her vil kunne gi store utslag økonomisk. Et grep som allerede er i gang satt er distribueringen av en informasjonsbrosjyre når SMS-aktivister verves på gaten.
Det har også blitt opprettet en medlemsredaksjon bestående av representanter fra marked-, kampanje- og kommunikasjonsavdelingene for å sikre bedre kommunikasjon i ulike kanaler.
Årskontingenten har ikke blitt endret siden 2002, dette er noe styret kan se på frem mot landsmøtet i oktober 2014. Styret ønsker å fremme sak om dette.
Styret vil bli tilsendt en mer utfyllende presentasjon i etterkant av styremøtet.
Vedtak
Tas til orientering
SAK 06/2014 Evaluering av LHBT-kampanjen
Sakspapir og orientering v/ kampanjeleder Camilla Wallem Skare
Kampanjeleder Camilla W. Skare orienterte styret fra evalueringen av årets LHBT-kampanje. Året var hovedsakelig delt inn i to: solidaritets- og lobbyarbeid ovenfor gjennomførelse av prider i Øst-Europa på våren og undervisningsopplegg mot hovedsakelig VGS med hjelp av skoleturneen på høsten. Det ble gjennomført totalt 24 skolebesøk på tvers av regionene i løpet av høsten, og flere nye kontakter har blitt opprettet på skoler som ikke tidligere har vært tilknyttet regionene.
Vedtak
Tas til orientering
SAK 07/2014 Innstilling fra internasjonalt utvalg ang. sexarbeider policy
Sakspapir fra internasjonalt utvalg
Inga Laupstad v/ internasjonalt utvalg orienterte rundt prosessen for fremlegget. Internasjonalt utvalg har siden forrige styremøte diskutert både innhold og mulig prosess for policyutkastet. Det fremlagte forslaget på innhold var det enighet om, mens utvalget var ikke enige i hvordan en eventuell medlemsprosess skulle føres i Norge.
Generalsekretæren kom en saksopplysning om prosess fremover. Formelt er fristen for innspill på innhold i policyutkastet slutten av mars. Da skal saken behandles hos IS og det internasjonale styret, før et nytt forslag legges frem under Chair Assmebly i juni. Tilbakemeldingen fra S/s er at timingen er uheldig da de fleste landsmøter avholdes i tidsrommet mars-mai. Det er derfor åpnet for innspill fra S/s frem til Chairs Assembly i juni.
Vedtak
Styret vedtar tilrådningen fra Internasjonalt utvalg, med de presiseringene som kom fram i styremøtet og ber generalsekretæren formulere denne som et foreløpig innspill til det internasjonale styret.
Styret ber videre generalsekretæren legge til rette for at policyutkastet kan diskuteres på de regionale medlemsmøtene våren 2014 og at det hentes inn innspill fra andre organisasjoner med interesser og ekspertise på feltet.
SAK 08/2014 Utkast årsrapport 2013
Sakspapir fra generalsekretæren
Generalsekretæren orienterte styret om fremlagte utkast til rapport. En versjon av denne vil bli gjort tilgjengelig på www.amnesty.no så fort som mulig. Styret hadde ingen kommentarer til rapporten slik den forela.
Vedtak
Tas til orientering
SAK 09/2014 Lånesøknader fra IS
Sakspapir fra generalsekretæren
Generalsekretæren orienterte. Denne saken har vært nevt for styret tidligere, etter at en uformell forespørsel ble gitt en rekke seksjoner under fjorårets ICM. Det er identifisert en del fundraisingsmuligheter i ulike seksjoner med potensiale for vekst, men seksjonen selv har ikke de økonomiske rammene for å realisere dette potensialet. Det er derfor utarbeidet et forslag om et internasjonalt fond hvor seksjoner stiller deler av sine reserver til disposisjon. 25 % av lånesummen blir satt i et sikkerhetsfond, slik at utlånerne ikke taper alle pengene hvis det viser seg at de lånene seksjonene ikke kan tilbakebetale hele eller deler av beløpet.
Det ble gjennomført en avstemming i styret. Avstemmingen endte med fem for, to mot og en avholdne. Stemmene i mot ble avgitt av Ove Tjelta og Kjetil Haanes. Styret vedtok at beslutningen skulle ledsages til IS med de kommentarer som ble gitt.
Vedtak
Styret godtar de betingelser og rammer som ligger i dokumentet «Second draft, Fundraising Investment Mechanism».
Styret stiller 5,0 mill NOK til rådighet for FIF
SAK 10/2014 Eresfjord folkehøyskole
Sakspapir fra generalsekretæren
Generalsekretæren orienterte om forespørselen fra Eresfjord folkehøyskole. Det var en generell oppfatning i styret at Amnesty kan satse mer på arbeid opp mot folkehøyskoler, men at det ikke er hensiktsmessig innenfor dagens prioriteringer å gå inn på eiersiden av stiftelsen. Styret ønsker allikevel å støtte folkehøyskolens søknad om opprettelse til Kunnskapsdepartementet.
Vedtak
Styret vedtar at Amnesty i Norge ikke skal gå inn i stiftelsesstyret eller bidra økonomisk til opprettelsen av Eresfjord Folkehøgskole.
SAK 11/2014 Landsmøtesaker 2014
Sakspapir og muntlig orientering v/ generalsekretæren
a. Overordnet LM-tema
Generalsekretæren orienterer om de to fremlagte alternative overordnede temaer for landsmøtet: stopp tortur og menneskerettigheter i Europa.
Nestleder Veslemøy Aga orienterte fra det foreløpige arbeidet til den forberedende landsmøtekomiteen. Når antall workshops som er mulig å gjennomføre er identifisert ønsket styret at medlemmene selv skal bli gitt muligheten til å holde egne workshops under landsmøtet. Dette må annonseres bredt i forkant.
Vedtak
Styret ber sekretariatet utarbeide programmet for landsmøtet 2014 med «stopp tortur» som overordnet tema.
b. Admin-saker
1. Generalsekretæren orienterte om forslaget for et depositum på 500kr for påmelding til landsmøtet. Noen styremedlemmer mente dette var et for høyt beløp, spesielt med tanke på unge og studenter. Alternativt forslag om en relativt lav egenandel ble fremmet i stedet. En forutsetning da er mulighet for tilbakebetaling ved avmelding i god tid.
Vedtak
Styret vedtar å innføre en egenandel på 200kr
2. Generalsekretæren orienterte styret om at det ikke har vært en tradisjon om en påmeldingsfrist i forbindelse med landsmøtet.
Vedtak
Styret vedtar at siste frist for påmelding er 14 dager før landsmøtet avholdes.
3. Generalsekretæren orienterte om praksis og regler knyttet til hvem som kan delta på landsmøtene. Styret mente at landsmøtet bør være for betalende medlemmer, og at alle er velkomne så lenge de har meldt seg inn. Dette er spesielt viktig i kommunikasjonen under og etter påmeldingene til landsmøtet begynner å komme inn. Styret ønsket en diskusjon om reglene for stemmerett ved en senere anledning.
Vedtak
Styret vedtar at landsmøtet er for betalende medlemmer
c. AIN@50
Generalsekretæren orienterte om fremlagte forslag til ulike budsjett utarbeidet av eventselskapet Gyro. I tillegg ble det gitt en saksopplysning om at begge de fremlagte forslagene, nemlig Den Nasjonale Scene og Peer Gynt salen er begge opptatt.
Vedtak
Styret vedtar en ramme for feiringen av AIN@50 på inntil 1 million NOK
SAK 12/2014 Oppfølging organisasjonsutvikling
Sakspapir fra generalsekretær/styreleder
Generalsekretæren orienterte om prosess med styreleder som oppfølging av diskusjonen under styreseminaret 14.12.13.
Det ble fremmet en kommentar til prosess hvor det ble stilt spørsmålstegn ved om dette var ønskelig gitt at budsjett og arbeidsplaner allerede har blitt vedtatt for 2014 under tidligere styremøter. Videre var flere styremedlemmer positive til denne type investering, spesielt med tanke på å hente inn kompetanse utenifra.
Vedtak
Styret vedtar det foreslåtte prosjektet for revitalisering av medlemskapet og medlemsarbeidet i Amnesty i Norge med de endringene som ble besluttet i styremøtet.
SAK 13/2014 Forslag til innhold i nytt format for aktivitetsrapportering
Sakspapir fra generalsekretæren
Generalsekretæren orienterte om oppfølgingen etter vedtak under SAK 85/2013 fikk hvor sekretariatet fikk i oppdrag å gå videre med malen som ble vedtatt på forrige styremøtet og presenterte forslag til innhold for ny aktivitetsrapportering.
Flere styremedlemmer uttrykte at dette er en god start på et vanskelig arbeid som trenger mer tid. Det fremkom en enighet om at kvartalsrapportene i større grad kunne inneholde rapportering på aktiviteter snarere enn utelukkende resultater, og at rapportene burde kvantifisere elementene ytterligere.
Vedtak
Styret ber generalsekretæren jobbe videre med det fremlagte forslaget og komme tilbake til neste styremøte hvor kvartalsrapport presenteres i ny mal.
SAK 14/2014 Resultatet av styrets egenevaluering
Sakspapir fra styreleder
På grunn av manglende tid flyttes denne saken til neste styremøte 09.05.14
SAK 15/2014 Generalsekretærens egenevaluering
Muntlig orientering v/ generalsekretæren
Styret kommenterte orienteringen og stilte generalsekretæren spørsmål.
Etter en intern diskusjon under styrets egen-tid, vil styreleder gi tilbakemelding til generalsekretæren.
SAK 16/2014 Styrets orientering
Ingen saker til styrets orienteringer
SAK 17/2014 Eventuelt
Sakene under eventuelt falt ut pga. manglende tid. Disse sakene var Nordisk møte i juni og
Styremedlemmers deltagelse på andre seksjoners AGMs.
Godkjent og signert på styremøtet 09.05.2014
Trygve G. Nordby Veslemøy Aga Ove Tjelta
Inga Laupstad Marta Helgadottir Aman Kamsare
Tale Longva Kjetil Haanes
Tidsrom: 15.00 – 19.00
Sted: Amnesty International Norge, Grensen 3, Oslo.
Til stede: Trygve G. Nordby, Tale Longva, Marta Helgadottir, Aman Kamsare, Kjetil Haanes, Ove Tjelta, Inga Laupstad, Veslemøy Aga (ankom under SAK 05/2014)
Forfall: Astrid Aksnessæther (forfallsbeskjed kom under styremøtet) og Håkon Sæberg
Til stede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Helle Biørnstad, Bjørg Ytre-Eide, Jørgen Lindbäck-Larsen (under SAK 05/2014), Sidsel Stanmore Andersen (under SAK 05/2014) og Camilla W Skare (under SAK 06/2014).
Møteleder: Trygve G Nordby
Protokollfører: Helle Biørnstad
SAK 01/2014 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent
SAK 02/2014 Protokollsaker
Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13.12.13
Protokoll godkjent og signert.
SAK 03/2014 Kommende styresaker
Sakspapir fra generalsekretæren
Generalsekretæren informerte om at konkrete lånesøknader fra IS går ut fredag 9. mai, saken behandles i dette styremøtet i stedet.
Vedtak
Tas til orientering
SAK 04/2014 Generalsekretærens orientering
Generalsekretær John Peder Egenæs orienterte. Kongen nevnte Amnesty International, som eneste enhet i nyttårstalen. Dette var en strålende avslutning av året som har gått, og en fantastisk start på det nye.
I løpet av senhøsten og nyåret var det stor mediedekning under lansering av kampanjen «ytringsfrihetens helter». Mange skoler har meldt seg på og det har kommet veldig god tilbakemelding fra både elever og lærere. Det har videre vært enrom oppmerksomhet rundt Russland-kampanjen i oppløpet til Sotsji OL. Flere vellykkede arrangementer har blitt gjennomført, både for journalister og frivillig/interesserte. Det har blitt avholdt flere møter med bl.a. idrettspolitiske representanter og idrettsutøvernes støtteapparat. Før avreise til åpningsseremonien møtte flere organisasjoner statsminister Erna Solberg og kulturminister Torhild Widvey i tillegg til statssekretærer fra utenriksdepartementet. Amnestys medierådgiver Lene Christensen har gjort en spesielt imponerende innsats i Sotsji og oppnådd stor mediedekning nasjonalt og internasjonalt.
I forrige uke lanserte AI en rapport om situasjonen for transkjønnede i Europa, hvor Norge trekkes frem som et av syv land. Rapporten har avfødt en diskusjon med Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) om rapportens bruk av enkelte betegnelser.
Utkastet til policy om avkriminalisering av sexarbeid har skapt stor medieoppmerksomhet i Sverige. I Norge har pressen stort sett forstått at dette er en pågående prosess.
Det har i perioden vært gjennomført flere møter med Storebrand i forbindelse med plassering av de ansattes pensjon. Pensjonsmidlene plasseres nå i et nytt fond hvor Shell ikke er representert. Sekretariatet går nå gjennom de resterende selskapene i fondet.
Styret ble til slutt orientert om foreløpig økonomisk resultat for 2013. Resultat vil ende opp på et underskudd på 1,3 millioner. Dette betyr 1,6 millioner lavere underskudd enn opprinnelig budsjettert. Dette er i stor grad på grunn av tilbakebetaling av moms som var større enn først antatt.
SAK 05/2014 AINs medlemmer og resultatet fra CRM-prosessen
Muntlig orientering v/ Jørgen Lindbäck Larsen og Sidsel Stanmore Andersen
Markedssjef orienterte styret om den omfattende kartleggingsprosessen som ble gjennomført høsten 2013 for å bedre oversikten over medlemmene i AIN.
Prosessen har i hovedsak fokusert på de eksisterende medlemmene og hvordan kommunikasjonen med disse kan bedres. I tillegg er de som signerer på web og abonnerer på nyhetsbrev pr epost en interessant rekrutteringsbase.
Et viktig funn er at en stor andel av medlemmene våre er kun givere, og engasjerer seg aldri i aksjoner gjennom f.eks. underskrifter. Det er derfor spesielt viktig å kommunisere godt med begge «gruppene», både de som kun gir økonomiske bidrag og de som gjør begge deler.
De medlemmene som engasjerer seg i «aktivist» delene (SMS og mail) er i stor grad unge, mens på økonomiske bidrag ser vi en stor bredde i aldersspennet. De som gir aller mest er godt voksne og menn.
Sammenlignet med organisasjoner av lignende størrelse så har ikke Amnesty per dags dato et stort frafallsproblem, selv om dette er en utfordring som må tas på alvor. Etter omtrent fire år sitter vi igjen med drøyt halvparten av de rekrutterte fire år før. Små endringer her vil kunne gi store utslag økonomisk. Et grep som allerede er i gang satt er distribueringen av en informasjonsbrosjyre når SMS-aktivister verves på gaten.
Det har også blitt opprettet en medlemsredaksjon bestående av representanter fra marked-, kampanje- og kommunikasjonsavdelingene for å sikre bedre kommunikasjon i ulike kanaler.
Årskontingenten har ikke blitt endret siden 2002, dette er noe styret kan se på frem mot landsmøtet i oktober 2014. Styret ønsker å fremme sak om dette.
Styret vil bli tilsendt en mer utfyllende presentasjon i etterkant av styremøtet.
Vedtak
Tas til orientering
SAK 06/2014 Evaluering av LHBT-kampanjen
Sakspapir og orientering v/ kampanjeleder Camilla Wallem Skare
Kampanjeleder Camilla W. Skare orienterte styret fra evalueringen av årets LHBT-kampanje. Året var hovedsakelig delt inn i to: solidaritets- og lobbyarbeid ovenfor gjennomførelse av prider i Øst-Europa på våren og undervisningsopplegg mot hovedsakelig VGS med hjelp av skoleturneen på høsten. Det ble gjennomført totalt 24 skolebesøk på tvers av regionene i løpet av høsten, og flere nye kontakter har blitt opprettet på skoler som ikke tidligere har vært tilknyttet regionene.
Vedtak
Tas til orientering
SAK 07/2014 Innstilling fra internasjonalt utvalg ang. sexarbeider policy
Sakspapir fra internasjonalt utvalg
Inga Laupstad v/ internasjonalt utvalg orienterte rundt prosessen for fremlegget. Internasjonalt utvalg har siden forrige styremøte diskutert både innhold og mulig prosess for policyutkastet. Det fremlagte forslaget på innhold var det enighet om, mens utvalget var ikke enige i hvordan en eventuell medlemsprosess skulle føres i Norge.
Generalsekretæren kom en saksopplysning om prosess fremover. Formelt er fristen for innspill på innhold i policyutkastet slutten av mars. Da skal saken behandles hos IS og det internasjonale styret, før et nytt forslag legges frem under Chair Assmebly i juni. Tilbakemeldingen fra S/s er at timingen er uheldig da de fleste landsmøter avholdes i tidsrommet mars-mai. Det er derfor åpnet for innspill fra S/s frem til Chairs Assembly i juni.
Vedtak
Styret vedtar tilrådningen fra Internasjonalt utvalg, med de presiseringene som kom fram i styremøtet og ber generalsekretæren formulere denne som et foreløpig innspill til det internasjonale styret.
Styret ber videre generalsekretæren legge til rette for at policyutkastet kan diskuteres på de regionale medlemsmøtene våren 2014 og at det hentes inn innspill fra andre organisasjoner med interesser og ekspertise på feltet.
SAK 08/2014 Utkast årsrapport 2013
Sakspapir fra generalsekretæren
Generalsekretæren orienterte styret om fremlagte utkast til rapport. En versjon av denne vil bli gjort tilgjengelig på www.amnesty.no så fort som mulig. Styret hadde ingen kommentarer til rapporten slik den forela.
Vedtak
Tas til orientering
SAK 09/2014 Lånesøknader fra IS
Sakspapir fra generalsekretæren
Generalsekretæren orienterte. Denne saken har vært nevt for styret tidligere, etter at en uformell forespørsel ble gitt en rekke seksjoner under fjorårets ICM. Det er identifisert en del fundraisingsmuligheter i ulike seksjoner med potensiale for vekst, men seksjonen selv har ikke de økonomiske rammene for å realisere dette potensialet. Det er derfor utarbeidet et forslag om et internasjonalt fond hvor seksjoner stiller deler av sine reserver til disposisjon. 25 % av lånesummen blir satt i et sikkerhetsfond, slik at utlånerne ikke taper alle pengene hvis det viser seg at de lånene seksjonene ikke kan tilbakebetale hele eller deler av beløpet.
Det ble gjennomført en avstemming i styret. Avstemmingen endte med fem for, to mot og en avholdne. Stemmene i mot ble avgitt av Ove Tjelta og Kjetil Haanes. Styret vedtok at beslutningen skulle ledsages til IS med de kommentarer som ble gitt.
Vedtak
Styret godtar de betingelser og rammer som ligger i dokumentet «Second draft, Fundraising Investment Mechanism».
Styret stiller 5,0 mill NOK til rådighet for FIF
SAK 10/2014 Eresfjord folkehøyskole
Sakspapir fra generalsekretæren
Generalsekretæren orienterte om forespørselen fra Eresfjord folkehøyskole. Det var en generell oppfatning i styret at Amnesty kan satse mer på arbeid opp mot folkehøyskoler, men at det ikke er hensiktsmessig innenfor dagens prioriteringer å gå inn på eiersiden av stiftelsen. Styret ønsker allikevel å støtte folkehøyskolens søknad om opprettelse til Kunnskapsdepartementet.
Vedtak
Styret vedtar at Amnesty i Norge ikke skal gå inn i stiftelsesstyret eller bidra økonomisk til opprettelsen av Eresfjord Folkehøgskole.
SAK 11/2014 Landsmøtesaker 2014
Sakspapir og muntlig orientering v/ generalsekretæren
a. Overordnet LM-tema
Generalsekretæren orienterer om de to fremlagte alternative overordnede temaer for landsmøtet: stopp tortur og menneskerettigheter i Europa.
Nestleder Veslemøy Aga orienterte fra det foreløpige arbeidet til den forberedende landsmøtekomiteen. Når antall workshops som er mulig å gjennomføre er identifisert ønsket styret at medlemmene selv skal bli gitt muligheten til å holde egne workshops under landsmøtet. Dette må annonseres bredt i forkant.
Vedtak
Styret ber sekretariatet utarbeide programmet for landsmøtet 2014 med «stopp tortur» som overordnet tema.
b. Admin-saker
1. Generalsekretæren orienterte om forslaget for et depositum på 500kr for påmelding til landsmøtet. Noen styremedlemmer mente dette var et for høyt beløp, spesielt med tanke på unge og studenter. Alternativt forslag om en relativt lav egenandel ble fremmet i stedet. En forutsetning da er mulighet for tilbakebetaling ved avmelding i god tid.
Vedtak
Styret vedtar å innføre en egenandel på 200kr
2. Generalsekretæren orienterte styret om at det ikke har vært en tradisjon om en påmeldingsfrist i forbindelse med landsmøtet.
Vedtak
Styret vedtar at siste frist for påmelding er 14 dager før landsmøtet avholdes.
3. Generalsekretæren orienterte om praksis og regler knyttet til hvem som kan delta på landsmøtene. Styret mente at landsmøtet bør være for betalende medlemmer, og at alle er velkomne så lenge de har meldt seg inn. Dette er spesielt viktig i kommunikasjonen under og etter påmeldingene til landsmøtet begynner å komme inn. Styret ønsket en diskusjon om reglene for stemmerett ved en senere anledning.
Vedtak
Styret vedtar at landsmøtet er for betalende medlemmer
c. AIN@50
Generalsekretæren orienterte om fremlagte forslag til ulike budsjett utarbeidet av eventselskapet Gyro. I tillegg ble det gitt en saksopplysning om at begge de fremlagte forslagene, nemlig Den Nasjonale Scene og Peer Gynt salen er begge opptatt.
Vedtak
Styret vedtar en ramme for feiringen av AIN@50 på inntil 1 million NOK
SAK 12/2014 Oppfølging organisasjonsutvikling
Sakspapir fra generalsekretær/styreleder
Generalsekretæren orienterte om prosess med styreleder som oppfølging av diskusjonen under styreseminaret 14.12.13.
Det ble fremmet en kommentar til prosess hvor det ble stilt spørsmålstegn ved om dette var ønskelig gitt at budsjett og arbeidsplaner allerede har blitt vedtatt for 2014 under tidligere styremøter. Videre var flere styremedlemmer positive til denne type investering, spesielt med tanke på å hente inn kompetanse utenifra.
Vedtak
Styret vedtar det foreslåtte prosjektet for revitalisering av medlemskapet og medlemsarbeidet i Amnesty i Norge med de endringene som ble besluttet i styremøtet.
SAK 13/2014 Forslag til innhold i nytt format for aktivitetsrapportering
Sakspapir fra generalsekretæren
Generalsekretæren orienterte om oppfølgingen etter vedtak under SAK 85/2013 fikk hvor sekretariatet fikk i oppdrag å gå videre med malen som ble vedtatt på forrige styremøtet og presenterte forslag til innhold for ny aktivitetsrapportering.
Flere styremedlemmer uttrykte at dette er en god start på et vanskelig arbeid som trenger mer tid. Det fremkom en enighet om at kvartalsrapportene i større grad kunne inneholde rapportering på aktiviteter snarere enn utelukkende resultater, og at rapportene burde kvantifisere elementene ytterligere.
Vedtak
Styret ber generalsekretæren jobbe videre med det fremlagte forslaget og komme tilbake til neste styremøte hvor kvartalsrapport presenteres i ny mal.
SAK 14/2014 Resultatet av styrets egenevaluering
Sakspapir fra styreleder
På grunn av manglende tid flyttes denne saken til neste styremøte 09.05.14
SAK 15/2014 Generalsekretærens egenevaluering
Muntlig orientering v/ generalsekretæren
Styret kommenterte orienteringen og stilte generalsekretæren spørsmål.
Etter en intern diskusjon under styrets egen-tid, vil styreleder gi tilbakemelding til generalsekretæren.
SAK 16/2014 Styrets orientering
Ingen saker til styrets orienteringer
SAK 17/2014 Eventuelt
Sakene under eventuelt falt ut pga. manglende tid. Disse sakene var Nordisk møte i juni og
Styremedlemmers deltagelse på andre seksjoners AGMs.
Godkjent og signert på styremøtet 09.05.2014
Trygve G. Nordby Veslemøy Aga Ove Tjelta
Inga Laupstad Marta Helgadottir Aman Kamsare
Tale Longva Kjetil Haanes