PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04.05.13
Publisert:
16. Mai 2013, kl. 15:11
|
Sist oppdatert:
21. Okt 2013, kl. 11:15
PROTOKOLL FRA STYREMØTE I AMNESTY INTERNATIONAL NORGE 4 .MAI 2013, GRENSEN 3, OSLO.
Tidsramme 08.00 – 12.00
Til stede fra styret: Trygve G Nordby, Veslemøy Aga, Håkon Sæberg, Marta Helgadottir, Aman Kamsare, Ove Tjelta, Inga T Laupstad, Tale Longva og Astrid Aksnessæther, samt varamedlemmer Leikny Bakke Lie, Ingrid Juell Moe og Martin H Andreassen.
Forfall: varamedlem Kjetil Haanes.
Til stede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Bjørg Ytre-Eide og Helle Biørnstad.
Møteleder: Trygve G Nordby
Protokollfører: Helle Biørnstad
SAK 24/2013 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med en tilleggssak under eventuelt fra Inga Laupstad etter henvendelse fra medlem.
SAK 25/2013 Protokollsaker
Protokoll av dato ble godkjent og signert.
SAK 26/2013 Kommende styresaker
Styret ble gjort kjent med kommende styresaker som vil foreligge i et annet format ved neste styremøte.
SAK 27/2013 Generalsekretærens orientering
Generalsekretær John Peder Egenæs ga en muntlig orientering Postkodelotteriet, som styret ved forrige styremøte vedtok at Amnesty skal være en del av, har fått avslag på sin søknad til Kulturdepartementet.
• I mai blir Oslo Freedom Forum avholdt, en av deltagerne er den kinesiske menneskerettighetsadvokaten Chen Guangchen som Amnesty har aksjonert for.
• Seminaret Anonyme Feiginger om netthets ble avholdt i Oslo nylig. Veldig godt organisert med interessante innledere, men noe skuffende oppmøte i forhold til antall påmeldte. Amnesty ser på mulighetene for å videreføre dette arrangementet til neste år.
• Amnesty har inngått et spennende samarbeid med russens hovedstyre om holdningskampanjen rundt voldtekt i Norge.
Styret tok informasjonen fra generalsekretæren til orientering.
SAK 28/2013 1. Kvartalsrapport 2013 + regnskap
Sakspapir fra generalsekretæren
Generalsekretæren orienterte kort om aktivitetene ved sekretariatet første kvartal. Det ble bl.a. nevnt at målsetningen om økt mangfold ikke har noen resultater enda.
Håkon Sæberg ba om begrunnelsen for at prosjektlederkurset for unge aktivister blir utsatt til 2014, da dette var et veldig godt tilbud som burde videreføres. Generalsekretæren svarte at det var et ressursproblem da flere andre store arrangementer for unge medlemmer, bl.a. Nordic Youth Conference, tok opp mye menneskelige ressurser og for å holde kvaliteten oppe på måtte det gjøres prioriteringer.
Ove Tjelta etterlyste tidspunkt for ny kommunikasjonsstrategi. Generalsekretæren orienterte om at det har blitt gjort et bytte av byrå som skal levere strategien og dette medfører noe forsinkelse i prosessen. Et første utkast kan muligens være på plass før sommeren, men det blir etter all sannsynlig rundt planprosessen i september. Deler av styret vil bli invitert inn i oppspillet til prosessen rundt utformingen av strategien. Styret som helhet vil få hele strategien til behandling til høsten.
Administrasjonssjef Bjørg Ytre-Eide la frem regnskapet. Det har blitt overført et frivillig bidrag på 5 millioner til det internasjonale i denne perioden. Bevilgningene fra prosjektfondet har blitt lagt inn i budsjettet for i år.
Håkon Sæberg etterlyser kommentar om vekst i medlemsinntekter. Bjørg Ytre-Eide svarte at veksten er i henhold til budsjett, og at oppgraderingsprosjektet går veldig bra. Astrid Aksnessæther spurte om hvordan return of investment (ROI) var sammenlignet med andre norske organisasjoner? Bjørg Ytre-Eide svarte at vi ikke har gjort en sammenligning med andre norske organisasjoner, men sammenlignet med andre Amnesty-seksjoner ligger vi godt an. Styreleder mente innsamlingskontrollens rapportering med automatiske benchmarks kan være interessant å se på ved fremtidige fremleggelser.
Vedtak
Styret tar 1. kvartalsrapport og regnskap til orientering.
SAK 29/2013 Årsregnskap og disponering av overskudd 2012
Sakspapir fra generalsekretæren
Bjørg Ytre-Eide orienterte om årsregnskapet og fjerde kvartalsregnskap for 2012. Det fremlagte årsregnskapet er ikke revidert, dette blir gjort i slutten av måneden. Amnesty Norge gikk med et betydelig overskudd i 2012. Dette var hovedsakelig på grunn av en nedgang i aktiviteter pga. avholdelse av TV-aksjonen. Ansatte ved sekretariatet ble mye tidligere enn antatt involvert i arbeidet rundt TV-aksjonen, som gikk utover planlagte aktiviteter. Det anbefales at overskuddet overføres prosjektfondet.
Astrid Aksnessæther savnet informasjon om TV-aksjonsmidlene i budsjettet, men disse er ikke balanseført enda.
Vedtak
Styret har sett det fremlagte regnskap for 2012 og har ingen anmerkninger.
Styret vedtar å disponere årsresultatet ved å avsette kr. 2 567 323 til prosjektfondet.
Styret ber om at årsregnskap 2012 fremlegges til godkjenning og signering på styremøte 28. juni 2013.
SAK 30/2013 ICM delegasjon
Sakspapir fra styreleder
Styreleder orienterte om prosessen rundt og begrunnelsen for den fremlagte innstillingen til ICM delegasjon. Styret sluttet seg til forslaget uten kommentarer.
Vedtak
Styret slutter seg til at AI Norges delegasjon til ICM 2013 vil bestå av:
Trygve G Nordby, leder
Veslemøys Aga, nestleder
John Peder Egenæs, generalsekretær
Inga T. Laupstad, styremedlem
Mina Hennum Mohseni, ungdomsdelegat.
Helle Biørnstad fra sekretariatet
SAK 31/2013 Delegasjon til Nordisk møte
Muntlig orientering fra generalsekretæren
Det har lenge vært en tradisjon mellom de nordiske seksjonene, pluss Slovenia og Polen, å samle deler av delegasjonene før ICM for å diskutere resolusjonsforslagene i fellesskap. Årets nordiske møte vil etter all sannsynlighet bli avholdt i Oslo 22-23 juni. I og med at møtet er i Oslo kan Norge ha en større delegasjon enn normalt. Styreleder innstiller at styreleder og nestleder møter, mens styremedlem Inga Laupstad er invitert hvis hun selv har mulighet til å stille.
Vedtak
Styret slutter seg til at AI Norges delegasjon til Nordisk møte 2013 vil bestå av:
Trygve G Nordby, leder
Veslemøy Aga, nestleder
Inga Laupstad, styremedlem (hvis mulig)
John Peder Egenæs, generalsekretær
SAK 32/2013 AI Norges representanter til to Steering Committees ang. NRK midler
Sakspapir fra generalsekretæren
Tale Longva orienterte om det internasjonale senteret for menneskerettighets-undervisning (IHREC) som er lokalisert ved sekretariatet. Senteret har som formål å bidra til Amnestys arbeid med menneskerettighets-undervisning (MRU) globalt. Senteret er sentrale i utformingen av en ny global MRU-strategi, og skal delta på MRU-forum i Senegal i juni. Senteret har gjennomført flere reiser de siste månedene (til bl.a. Slovenia, Moldova og Brasil) for å besøke andre seksjoner, knytte kontakter og oppfølging av nåværende og tidligere prosjekter. Styret takket for gjennomgangen og stilte ulike spørsmål rundt rapportering, suksessfaktorer og posisjonering i forhold til andre organisasjoner som jobber med MRU.
Generalsekretæren orienterte om disponeringen av midlene fra TV-aksjonen. Det er to ulike instanser som disponerer og rapporterer på midlene. Hovedandelen av midlene håndteres av Norwegian Steering Committe (NSC) mens de 35 millionene fra regjeringen som skal gå til MRU-arbeid håndteres av Human Rights Education Steering Group (HRESG). Styret i AI Norge skal være representert i begge komiteer.
Styreleder innstilte på at Ove Tjelta fortsetter og at styreleder selv går inn i NSC, og videre at nestleder Veslemøy Aga tiltrår som representant i HRESG. Styret hadde ingen kommentarer.
Vedtak
Styret slutter seg til innstillingen og oppnevner styreleder Trygve G Nordby og Ove Tjelta som representanter til Norwegian Steering Committee (NSC) og nestleder Veslemøy Aga som representant til Human Rights Education Steering Group (HRESG).
SAK 33/2013 Internasjonalt utvalg
Muntlig orientering fra generalsekretæren med bakgrunn i sakspapir fra SAK 71/2009.
I perioder opplever generalsekretæren og sekretariatet at er det mye dokument som sirkuleres internasjonalt og som AI Norge får forespørsel om å gi tilbakemeldinger på. Dette utvalget har vært sovende en lengre periode, men gitt at det i år er ICM vil det være et nyttig tidspunkt å gjenopplive utvalget. Styreleder støtter generalsekretærens forslag med endring om at styret selv overtar utvelgelsen av egne representanter.
Vedtak
1. Styret oppnevner til internasjonalt utvalg 2013-2014 bestående av styremedlemmer
Inga Laupstad
Håkon Sæberg
2. Generalsekretæren oppnevner sin representant til utvalget
3. Utvalget knytter selv til seg en ekstern representant
4. Utvalget jobber på oppdrag fra styret eller generalsekretæren
SAK 34/2013 Finansutvalg
Sakspapir fra styreleder
Styreleder orienterte om vedlagt sakspapir som ble utarbeidet i samarbeid med styremedlem Astrid Aksnessæther. Etter forslaget skal utvalget finne forvaltnings-muligheter med mulighet for også å ta opp andre finansielle problemstillinger nasjonalt og internasjonalt. I sakspapiret ble det foreslått to eksterne og et styremedlem, Astrid Aksnessæther, til utvalget. Aksnessæther selv ønsker i tillegg en fra styret med lenger erfaring i organisasjonen. Styreleder la til at det var en selvfølge at generalsekretæren er sekretariat for utvalget.
Flere mente utvalgets arbeidsoppgaver må konkretiseres. Ove Tjelta foreslo at det heller nedsettes en prosjektgruppe som i første omgang får i oppgave å se på dette, samt se på AINs rutiner for økonomistyring. Eventuelt senere kan det bli snakk om et utvalg hvis ønskelig. Styreleder var enig om at det kan være klokt å starte med en prosjektgruppe som kan bevege seg til en permanent funksjon senere.
Vedtak
Styret ber sekretariatet forberede en ny sak til et kommende styremøte på bakgrunn av tilbakemeldingene fra styret.
SAK 35/2013 Landsmøtesaker
Sakspapir fra generalsekretæren
Evaluering av landsmøtet 2013
Bjørg Ytre-Eide orienterte. Det ble levert inn skuffende få evalueringsskjema, og det bør settes av tid i plenum til utfylling ved neste landsmøte. Det er verdt å merke seg at 51 påmeldte deltagere møtte ikke opp på dagen, og sa heller ikke i fra. Dette kostet Amnesty ca. 76 000 kr. Det kom forslag fra styret om muligheten for å gjøre medlemmene oppmerksomme på denne merkostnaden i fremtiden. Et hovedpunkt i evalueringen var at programmet var for tett, med for mange parallellsesjoner. Styret uttrykte ønske om å se på muligheter for regionale forberedelsesmøter i forkant av landsmøte, slik at saksbehandlingen går lettere. Styret vil komme tilbake til dette ved et senere møte.
Avholdelse av landsmøtet 2014
Tradisjonen for avholdelse av landsmøte er at arrangeringen rullerer mellom regionene. Det er region vest som står for tur, og lokale krefter har sagt seg villige til å arrangere landsmøte 2014.
Vedtak
Amnesty i Norges landsmøte vil bli avholdt i region vest høsten 2014. Endelig dato vil bli besluttet på et senere styremøte.
Styret ønsker å få seg forelagt forslag til opplegg til forberedelse av neste landsmøte allerede høsten 2013.
SAK 36/2013 Møteplan 2013
Sakspapir fra generalsekretæren
Styreleder orienterte om forslag til datoer for styremøter 2013 som har blitt valgt i samspill med sekretariatet. De foreslåtte datoene er alle fredager. Styret tok en runde hvor alle fremla sine argumenter for avholdelse av styremøte enten fredag eller lørdag. Det ble også fremmet forslag om å dele styremøtene 50/50 mellom fredag og lørdag som et kompromiss.
Styret stemte først over å avholde møtene på fredag eller lørdag. Fredag vant da med fem stemmer mot fire for lørdag. Etter ble det avholdt avstemming mellom fredag og kombinasjon fredag/lørdag. Fredag vant da igjen med 5 mot 4 stemmer.
Vedtak
Styremøtene vil avholdes så sent som mulig fredag ettermiddag på de foreslåtte datoene.
SAK 37/2013 Eventuelt
Inga Laupstad fremmet et spørsmål på vegne av et medlem om prinsippene rundt grupper og mulige samarbeidspartnere i andre land. Svaret gikk ut på at det må være en hovedregel at medlemmer må konsultere sekretariatet før eventuelt samarbeid inngås.
Tidsramme 08.00 – 12.00
Til stede fra styret: Trygve G Nordby, Veslemøy Aga, Håkon Sæberg, Marta Helgadottir, Aman Kamsare, Ove Tjelta, Inga T Laupstad, Tale Longva og Astrid Aksnessæther, samt varamedlemmer Leikny Bakke Lie, Ingrid Juell Moe og Martin H Andreassen.
Forfall: varamedlem Kjetil Haanes.
Til stede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Bjørg Ytre-Eide og Helle Biørnstad.
Møteleder: Trygve G Nordby
Protokollfører: Helle Biørnstad
SAK 24/2013 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med en tilleggssak under eventuelt fra Inga Laupstad etter henvendelse fra medlem.
SAK 25/2013 Protokollsaker
Protokoll av dato ble godkjent og signert.
SAK 26/2013 Kommende styresaker
Styret ble gjort kjent med kommende styresaker som vil foreligge i et annet format ved neste styremøte.
SAK 27/2013 Generalsekretærens orientering
Generalsekretær John Peder Egenæs ga en muntlig orientering Postkodelotteriet, som styret ved forrige styremøte vedtok at Amnesty skal være en del av, har fått avslag på sin søknad til Kulturdepartementet.
• I mai blir Oslo Freedom Forum avholdt, en av deltagerne er den kinesiske menneskerettighetsadvokaten Chen Guangchen som Amnesty har aksjonert for.
• Seminaret Anonyme Feiginger om netthets ble avholdt i Oslo nylig. Veldig godt organisert med interessante innledere, men noe skuffende oppmøte i forhold til antall påmeldte. Amnesty ser på mulighetene for å videreføre dette arrangementet til neste år.
• Amnesty har inngått et spennende samarbeid med russens hovedstyre om holdningskampanjen rundt voldtekt i Norge.
Styret tok informasjonen fra generalsekretæren til orientering.
SAK 28/2013 1. Kvartalsrapport 2013 + regnskap
Sakspapir fra generalsekretæren
Generalsekretæren orienterte kort om aktivitetene ved sekretariatet første kvartal. Det ble bl.a. nevnt at målsetningen om økt mangfold ikke har noen resultater enda.
Håkon Sæberg ba om begrunnelsen for at prosjektlederkurset for unge aktivister blir utsatt til 2014, da dette var et veldig godt tilbud som burde videreføres. Generalsekretæren svarte at det var et ressursproblem da flere andre store arrangementer for unge medlemmer, bl.a. Nordic Youth Conference, tok opp mye menneskelige ressurser og for å holde kvaliteten oppe på måtte det gjøres prioriteringer.
Ove Tjelta etterlyste tidspunkt for ny kommunikasjonsstrategi. Generalsekretæren orienterte om at det har blitt gjort et bytte av byrå som skal levere strategien og dette medfører noe forsinkelse i prosessen. Et første utkast kan muligens være på plass før sommeren, men det blir etter all sannsynlig rundt planprosessen i september. Deler av styret vil bli invitert inn i oppspillet til prosessen rundt utformingen av strategien. Styret som helhet vil få hele strategien til behandling til høsten.
Administrasjonssjef Bjørg Ytre-Eide la frem regnskapet. Det har blitt overført et frivillig bidrag på 5 millioner til det internasjonale i denne perioden. Bevilgningene fra prosjektfondet har blitt lagt inn i budsjettet for i år.
Håkon Sæberg etterlyser kommentar om vekst i medlemsinntekter. Bjørg Ytre-Eide svarte at veksten er i henhold til budsjett, og at oppgraderingsprosjektet går veldig bra. Astrid Aksnessæther spurte om hvordan return of investment (ROI) var sammenlignet med andre norske organisasjoner? Bjørg Ytre-Eide svarte at vi ikke har gjort en sammenligning med andre norske organisasjoner, men sammenlignet med andre Amnesty-seksjoner ligger vi godt an. Styreleder mente innsamlingskontrollens rapportering med automatiske benchmarks kan være interessant å se på ved fremtidige fremleggelser.
Vedtak
Styret tar 1. kvartalsrapport og regnskap til orientering.
SAK 29/2013 Årsregnskap og disponering av overskudd 2012
Sakspapir fra generalsekretæren
Bjørg Ytre-Eide orienterte om årsregnskapet og fjerde kvartalsregnskap for 2012. Det fremlagte årsregnskapet er ikke revidert, dette blir gjort i slutten av måneden. Amnesty Norge gikk med et betydelig overskudd i 2012. Dette var hovedsakelig på grunn av en nedgang i aktiviteter pga. avholdelse av TV-aksjonen. Ansatte ved sekretariatet ble mye tidligere enn antatt involvert i arbeidet rundt TV-aksjonen, som gikk utover planlagte aktiviteter. Det anbefales at overskuddet overføres prosjektfondet.
Astrid Aksnessæther savnet informasjon om TV-aksjonsmidlene i budsjettet, men disse er ikke balanseført enda.
Vedtak
Styret har sett det fremlagte regnskap for 2012 og har ingen anmerkninger.
Styret vedtar å disponere årsresultatet ved å avsette kr. 2 567 323 til prosjektfondet.
Styret ber om at årsregnskap 2012 fremlegges til godkjenning og signering på styremøte 28. juni 2013.
SAK 30/2013 ICM delegasjon
Sakspapir fra styreleder
Styreleder orienterte om prosessen rundt og begrunnelsen for den fremlagte innstillingen til ICM delegasjon. Styret sluttet seg til forslaget uten kommentarer.
Vedtak
Styret slutter seg til at AI Norges delegasjon til ICM 2013 vil bestå av:
Trygve G Nordby, leder
Veslemøys Aga, nestleder
John Peder Egenæs, generalsekretær
Inga T. Laupstad, styremedlem
Mina Hennum Mohseni, ungdomsdelegat.
Helle Biørnstad fra sekretariatet
SAK 31/2013 Delegasjon til Nordisk møte
Muntlig orientering fra generalsekretæren
Det har lenge vært en tradisjon mellom de nordiske seksjonene, pluss Slovenia og Polen, å samle deler av delegasjonene før ICM for å diskutere resolusjonsforslagene i fellesskap. Årets nordiske møte vil etter all sannsynlighet bli avholdt i Oslo 22-23 juni. I og med at møtet er i Oslo kan Norge ha en større delegasjon enn normalt. Styreleder innstiller at styreleder og nestleder møter, mens styremedlem Inga Laupstad er invitert hvis hun selv har mulighet til å stille.
Vedtak
Styret slutter seg til at AI Norges delegasjon til Nordisk møte 2013 vil bestå av:
Trygve G Nordby, leder
Veslemøy Aga, nestleder
Inga Laupstad, styremedlem (hvis mulig)
John Peder Egenæs, generalsekretær
SAK 32/2013 AI Norges representanter til to Steering Committees ang. NRK midler
Sakspapir fra generalsekretæren
Tale Longva orienterte om det internasjonale senteret for menneskerettighets-undervisning (IHREC) som er lokalisert ved sekretariatet. Senteret har som formål å bidra til Amnestys arbeid med menneskerettighets-undervisning (MRU) globalt. Senteret er sentrale i utformingen av en ny global MRU-strategi, og skal delta på MRU-forum i Senegal i juni. Senteret har gjennomført flere reiser de siste månedene (til bl.a. Slovenia, Moldova og Brasil) for å besøke andre seksjoner, knytte kontakter og oppfølging av nåværende og tidligere prosjekter. Styret takket for gjennomgangen og stilte ulike spørsmål rundt rapportering, suksessfaktorer og posisjonering i forhold til andre organisasjoner som jobber med MRU.
Generalsekretæren orienterte om disponeringen av midlene fra TV-aksjonen. Det er to ulike instanser som disponerer og rapporterer på midlene. Hovedandelen av midlene håndteres av Norwegian Steering Committe (NSC) mens de 35 millionene fra regjeringen som skal gå til MRU-arbeid håndteres av Human Rights Education Steering Group (HRESG). Styret i AI Norge skal være representert i begge komiteer.
Styreleder innstilte på at Ove Tjelta fortsetter og at styreleder selv går inn i NSC, og videre at nestleder Veslemøy Aga tiltrår som representant i HRESG. Styret hadde ingen kommentarer.
Vedtak
Styret slutter seg til innstillingen og oppnevner styreleder Trygve G Nordby og Ove Tjelta som representanter til Norwegian Steering Committee (NSC) og nestleder Veslemøy Aga som representant til Human Rights Education Steering Group (HRESG).
SAK 33/2013 Internasjonalt utvalg
Muntlig orientering fra generalsekretæren med bakgrunn i sakspapir fra SAK 71/2009.
I perioder opplever generalsekretæren og sekretariatet at er det mye dokument som sirkuleres internasjonalt og som AI Norge får forespørsel om å gi tilbakemeldinger på. Dette utvalget har vært sovende en lengre periode, men gitt at det i år er ICM vil det være et nyttig tidspunkt å gjenopplive utvalget. Styreleder støtter generalsekretærens forslag med endring om at styret selv overtar utvelgelsen av egne representanter.
Vedtak
1. Styret oppnevner til internasjonalt utvalg 2013-2014 bestående av styremedlemmer
Inga Laupstad
Håkon Sæberg
2. Generalsekretæren oppnevner sin representant til utvalget
3. Utvalget knytter selv til seg en ekstern representant
4. Utvalget jobber på oppdrag fra styret eller generalsekretæren
SAK 34/2013 Finansutvalg
Sakspapir fra styreleder
Styreleder orienterte om vedlagt sakspapir som ble utarbeidet i samarbeid med styremedlem Astrid Aksnessæther. Etter forslaget skal utvalget finne forvaltnings-muligheter med mulighet for også å ta opp andre finansielle problemstillinger nasjonalt og internasjonalt. I sakspapiret ble det foreslått to eksterne og et styremedlem, Astrid Aksnessæther, til utvalget. Aksnessæther selv ønsker i tillegg en fra styret med lenger erfaring i organisasjonen. Styreleder la til at det var en selvfølge at generalsekretæren er sekretariat for utvalget.
Flere mente utvalgets arbeidsoppgaver må konkretiseres. Ove Tjelta foreslo at det heller nedsettes en prosjektgruppe som i første omgang får i oppgave å se på dette, samt se på AINs rutiner for økonomistyring. Eventuelt senere kan det bli snakk om et utvalg hvis ønskelig. Styreleder var enig om at det kan være klokt å starte med en prosjektgruppe som kan bevege seg til en permanent funksjon senere.
Vedtak
Styret ber sekretariatet forberede en ny sak til et kommende styremøte på bakgrunn av tilbakemeldingene fra styret.
SAK 35/2013 Landsmøtesaker
Sakspapir fra generalsekretæren
Evaluering av landsmøtet 2013
Bjørg Ytre-Eide orienterte. Det ble levert inn skuffende få evalueringsskjema, og det bør settes av tid i plenum til utfylling ved neste landsmøte. Det er verdt å merke seg at 51 påmeldte deltagere møtte ikke opp på dagen, og sa heller ikke i fra. Dette kostet Amnesty ca. 76 000 kr. Det kom forslag fra styret om muligheten for å gjøre medlemmene oppmerksomme på denne merkostnaden i fremtiden. Et hovedpunkt i evalueringen var at programmet var for tett, med for mange parallellsesjoner. Styret uttrykte ønske om å se på muligheter for regionale forberedelsesmøter i forkant av landsmøte, slik at saksbehandlingen går lettere. Styret vil komme tilbake til dette ved et senere møte.
Avholdelse av landsmøtet 2014
Tradisjonen for avholdelse av landsmøte er at arrangeringen rullerer mellom regionene. Det er region vest som står for tur, og lokale krefter har sagt seg villige til å arrangere landsmøte 2014.
Vedtak
Amnesty i Norges landsmøte vil bli avholdt i region vest høsten 2014. Endelig dato vil bli besluttet på et senere styremøte.
Styret ønsker å få seg forelagt forslag til opplegg til forberedelse av neste landsmøte allerede høsten 2013.
SAK 36/2013 Møteplan 2013
Sakspapir fra generalsekretæren
Styreleder orienterte om forslag til datoer for styremøter 2013 som har blitt valgt i samspill med sekretariatet. De foreslåtte datoene er alle fredager. Styret tok en runde hvor alle fremla sine argumenter for avholdelse av styremøte enten fredag eller lørdag. Det ble også fremmet forslag om å dele styremøtene 50/50 mellom fredag og lørdag som et kompromiss.
Styret stemte først over å avholde møtene på fredag eller lørdag. Fredag vant da med fem stemmer mot fire for lørdag. Etter ble det avholdt avstemming mellom fredag og kombinasjon fredag/lørdag. Fredag vant da igjen med 5 mot 4 stemmer.
Vedtak
Styremøtene vil avholdes så sent som mulig fredag ettermiddag på de foreslåtte datoene.
SAK 37/2013 Eventuelt
Inga Laupstad fremmet et spørsmål på vegne av et medlem om prinsippene rundt grupper og mulige samarbeidspartnere i andre land. Svaret gikk ut på at det må være en hovedregel at medlemmer må konsultere sekretariatet før eventuelt samarbeid inngås.