protokoll fra styremøte 10.11.12
Publisert:
20. nov 2012, kl. 17:25
|
Sist oppdatert:
21. okt 2013, kl. 11:45
PROTOKOLL FRA STYREMØTE I AMNESTY INTERNATIONAL NORGE
10.11.2012 I HELSINGFORSKOMITEENS LOKALER, KIRKEGATEN 5, OSLO
Til stede fra styret: Kristin Høgdahl, Trude Hella Eide, Gerald Folkvord, Tale Halsør, Inga T. Laupstad, Ove Tjelta, Steinar Vike, Marta N. Bergseng, Aman Kedir Kamsare.
Varamedlem til stede: Marta Bergseng
Meldt forfall: Karen-Lise Scheie Knudsen
Til stede fra sekretariatet. John Peder Egenæs, Bjørg Ytre-Eide, Helle Biørnstad, Laila Belle
Møteleder: Kristin Høgdahl
Protokollfører: Laila Belle
SAK 45/2012 – Godkjenning dagsorden
Dagsorden ble godkjent med følgende saker til eventuelt:
• Utpeking av to styremedlemmer til Amnestypris-juryen
• Utpeking av styremedlemmer til styringskomiteen for TV-aksjonsmidlene
Oppfølging av SAK 39/2012, MRU-prosjekt i Kenya føres opp på styremøtet i desember.
SAK 46/2012 – Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.09.12
Protokollen ble godkjent m/endringer og signert.
SAK 47/2012 – Evaluering av TV-aksjonen
Evaluering vil foreligge først ved utgangen av året, og generalsekretæren ga en muntlig oppdatering om foreløpig resultat av TV-aksjonen og svarte på spørsmål fra styret.
Kr. 200.289.000 er kommet inn, og beløpet forventes økt i løpet av året. Han la til at samarbeidet med TV-aksjonssekretariatet, NRK og IS og gikk veldig bra og at vi har fått svært høy oppmerksomhet internasjonalt i bevegelsen. Endelig rapport vil foreligge i desember/januar og blir sendt styret.
Han opplyste at vi har fått innmelding av ca. 300 nye medlemmer siden TV-aksjonen, 1500 nye SMS-medlemmer og revitalisering av noen grupper. Etterarbeid i form av en vervekampanje starter denne måneden.
Styret spurte om status på arbeidet med å få en avtale med det internasjonale sekretariatet(IS) om forvaltningen av TV-aksjonsmidlene. Generalsekretæren opplyste at siste utkast var til vurdering av IS og at han ventet endelig godkjenning i løpet av kort tid.
Vedtak
Styret takket for orienteringen.
Styret kommer tilbake med utpeking av 2 styremedlemmer til styringsgruppen for NRK-midlene og med 1 styremedlem til styringsgruppen for MRU-midlene når avtalen med IS foreligger.
Styreleder ber styremedlemmene melde sin interesse for disse vervene. Styreleder fikk fullmakt til å utpeke medlemmene til de to styringsgruppene.
SAK 48/2012 – 3. kvartalsrapport 2012
Aktivitetsrapport
Generalsekretæren ga utfyllende kommentarer til sommerens hovedaksjon «Å elske er en menneskerett», samt om det pågående prosjektlederkurset som nå består av 16 spesielt utvalgte aktivister som skal møtes fire ganger i løpet av året. Generalsekretæren ga utfyllende kommentarer til sommerens hovedaksjon «Å elske er en menneskerett», samt om det pågående prosjektlederkurset som nå består av 16 spesielt utvalgte aktivister som skal møtes fire ganger i løpet av året. Han svarte på spørsmål fra styret om hvorfor Amnesty ikke har vært mer på banen i løpet av sommerens debatt om romfolk. Generalsekretæren forklarte at sekretariatet ikke hadde funnet fram til et menneskerettslig fundament for å gå inn i den pågående debatten. Rollen Amnesty hadde funnet var å gi mediene informasjon om hvilken situasjon de tilreisende romfolkene reiste fra i Øst- og Sentralasia, en situasjon preget av diskriminering og andre menenskerettighetsbrudd. Samtidig fortalte han at det jobbes med å vurdere hvilke menenskerettslige forpliktelser norske myndigheter har overfor de tilreisende romfolkene. Han orienterte også om AIs aksjon i forhold til Gambias dødsdømte.
Økonomirapporten
Bjørg Ytre-Eide kommenterte hovedpostene i regnskapet og svarte på spørsmål fra styret. Hun ba om tilbakemelding på rapporteringsformen og oppfordret styret til å ringe henne dersom det er noe som er uklart i regnskapet. Hun opplyste at likviditeten er god.
Styret utvekslet synspunkter på hvor stort prosjektfondet er og bør være som forberedelse til neste sak.
Generalsekretæren sa at spørsmål vedrørende økonomi, fundraisingstiltak, gaver og verving vil bli belyst på det kommende fundraisingsseminaret i januar. Styret ønsker en diskusjon med den nyansatte markedssjefen rundt disse spørsmålene.
Vedtak
Styret tar kvartalsrapporten til orientering.
SAK 49/2012 – Forespørsel om Voluntary Contributions
Generalsekretæren opplyste at AI Norge ikke har mottatt noen forespørsel fra IEC som varslet på telefonmøte for styreledere i oktober.
Styret utvekslet synspunkter på forskjellige former for bidrag/overføringer til bevegelsen som f.eks. 1) seksjoner som sliter økonomisk, 2) øremerkede prosjekter, 3) krisehjelp, 4) overføringer tilsvarende kontingent i gammelt assessmentsystem, 5) deler av prosjektfondet.
Vedtak
Styret ber generalsekretæren etterspørre henvendelse om økonomisk støtte fra IEC.
Styret ble enige om en overføring i størrelsesorden kontingent etter gammelt assessmentsystem, samt at deler av prosjektfondet kan overføres. Overføringens størrelse bestemmes i lys av henvendelsen fra IEC samt regnskap 2012 og budsjett 2013. Styret fatter vedtak når henvendelser foreligger.
SAK 50/2012 Resolusjoner til ICM 2013
Styreleder orienterte styret om mulige forslag til resolusjoner:
• Direkte valg på leder
• Forslag til styrking av valgkomiteen.
Andre seksjoners posisjon sonderes og tas opp under internasjonalt møte i København i november der styreleder, Inga Laupstad og Ove Tjelta deltar. Agenda for møtet sendes styret til orientering.
SAK 51/2012 – Organisasjonsgjennomgangen
Styret takket arbeidsgruppen for en flott innsats og en god, ryddig og velskrevet rapport! Diskusjonen i styret var konsentrert rundt rapportens generelle kapitler, samt de punktene som medfører eventuelle vedtektsendringer. De øvrige punktene utsettes til neste styremøte.
Styret ba en egen gruppe (Inga Laupstad fra styret, samt medlemmene Linn H. Ringvold og Øystein Block) komme med konkrete endringsforslag til vedtektene når det gjelder ekstern involvering/deltakelse (rapportens punkt 3.4), prinsipper for demokratisk styring (punkt 4.2), valgkomité (punkt 4.4), karenstid for tillitsvalgte og ansatte (punkt 4.5) og stemmegivning på nett (punkt 5.8). Når det gjelder punkt 3.4. presiserte styret at det vedtektene på sikre, er prinsippet om involvering og deltakelse fra relevante og berørte eksterne interessenter sikres. Styret ba ikke om et vedtektsendringsforslag når det gjelder kontrollkomité (punkt 5.6).
Styret ba arbeidsgruppen vurdere kompensasjon til styret til neste styremøte.
Styret ba generalsekretæren utarbeide forslag til instruks for valgkomiteen til neste styremøte, samt innhente valgkomiteens kommentarer i dette arbeidet. Styret ba også generalsekretæren undersøke tekniske løsninger for stemmegivning på nett, og konferere med andre seksjoner som har valg på nett, samt undersøke deres eventuelle vedtektsfesting av dette.
Arbeidsgruppa gir endelig beskjed til Bjørg Ytre-Eide når rapporten skal offentliggjøres på nettet.
SAK 52/2012 – Revidert strategisk plan
Vedtak
Styret foreslår ingen revidering av delmålene i strategien for 2010-2016 i denne omgang. Styret vil vurdere behov for endringer på styremøtet i januar når styret har diskutert utvikling i medlems- og inntektsvekst.
SAK 53/2012 – Internasjonale saker til styret og internasjonalt utvalg
Vedtak
Styret ber Inga Laupstad følge «New Presences, Karen-Lise Scheie Knudsen «Core Standards». Styreleder følger GTP.
Styret vil følge den internasjonale agendaen ved å fordele spesialansvar til styremedlemmer for å følge opp enkeltsaker styret ønsker å prioritere. Styret ber generalsekretæren holde styret løpende oppdatert om saker som distribueres internasjonalt.
SAK 54/2012 – Landsmøtesaker
Styrets beretning til landsmøtet og forslag til landsmøtetprogram
Vedtak
Styret har sett skisse til styrets beretning og ber generalsekretæren utarbeide full tekst til styremøtet i desember.
Styret har sett forslag til landsmøteprogram og ga uttrykk for at de vil ha flere parallellsesjoner. Styre ber generalsekretæren arbeide videre i tråd med de innspill styret ga.
Utvalg og verv på landsmøtet
Styret bes sende forslag til navn til generalsekretæren.
Styret ber generalsekretæren legge frem forslag til navn på styremøtet i desember.
SAK 55/2012 – Styrets orientering
Styret ber om en HMS-orientering på neste styremøte.
SAK 56/2012 – Generalsekretærens orientering
Generalsekretæren orienterte om endringer i sekretariatets stab:
Ina Tin tiltrer som seniorrådigiver.
Ingvild Lyberg tiltrer som kommunikasjonssjef
Jørgen Linbeck er ansatt som ny markedssjef.
Lina Langslet er ansatt som organisasjonskonsulent.
Ny medierådgiver skal ansettes.
Generalsekretæren ber styret komme med forslag til ny ekstern representant til internasjonalt utvalg.
SAK 57/2012 – Eventueltsaker
Utpeking av styremedlemmer til juryen for Amnesty-prisen:
Vedtak
Styret utpeker Inga T. Laupstad og Marta N. Bergseng til juryen.
Juryens sekretær er Patricia Kaatee fra sekretariatet.
Saker inn på årshjulet:
Ny kommunikasjonsstrategi. (Frist?)
Orientering om internasjonalt MRU-senter til desember, evt.januarmøtet.
Kommende styremøtet:
Neste styremøte avholdes 15.12.2012. Vararepresentantene innkalles.
Januarmøtet m/styreseminar om medlem- og inntektsvekst flyttes til 19. og 20. januar 2013.
Styremøtene avholdes i Oslo dersom det ikke foregår relevant medlemsaktivitet i en av regionene.
Godkjent på styremøtet 15.12.12
Kristin Høgdahl, Trude Hella Eide, Gerald Folkvord,
Tale Halsør, Inga T. Laupstad, Ove Tjelta,
Steinar Vike, Marta N. Bergseng, Aman Kedir Kamsare.
10.11.2012 I HELSINGFORSKOMITEENS LOKALER, KIRKEGATEN 5, OSLO
Til stede fra styret: Kristin Høgdahl, Trude Hella Eide, Gerald Folkvord, Tale Halsør, Inga T. Laupstad, Ove Tjelta, Steinar Vike, Marta N. Bergseng, Aman Kedir Kamsare.
Varamedlem til stede: Marta Bergseng
Meldt forfall: Karen-Lise Scheie Knudsen
Til stede fra sekretariatet. John Peder Egenæs, Bjørg Ytre-Eide, Helle Biørnstad, Laila Belle
Møteleder: Kristin Høgdahl
Protokollfører: Laila Belle
SAK 45/2012 – Godkjenning dagsorden
Dagsorden ble godkjent med følgende saker til eventuelt:
• Utpeking av to styremedlemmer til Amnestypris-juryen
• Utpeking av styremedlemmer til styringskomiteen for TV-aksjonsmidlene
Oppfølging av SAK 39/2012, MRU-prosjekt i Kenya føres opp på styremøtet i desember.
SAK 46/2012 – Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.09.12
Protokollen ble godkjent m/endringer og signert.
SAK 47/2012 – Evaluering av TV-aksjonen
Evaluering vil foreligge først ved utgangen av året, og generalsekretæren ga en muntlig oppdatering om foreløpig resultat av TV-aksjonen og svarte på spørsmål fra styret.
Kr. 200.289.000 er kommet inn, og beløpet forventes økt i løpet av året. Han la til at samarbeidet med TV-aksjonssekretariatet, NRK og IS og gikk veldig bra og at vi har fått svært høy oppmerksomhet internasjonalt i bevegelsen. Endelig rapport vil foreligge i desember/januar og blir sendt styret.
Han opplyste at vi har fått innmelding av ca. 300 nye medlemmer siden TV-aksjonen, 1500 nye SMS-medlemmer og revitalisering av noen grupper. Etterarbeid i form av en vervekampanje starter denne måneden.
Styret spurte om status på arbeidet med å få en avtale med det internasjonale sekretariatet(IS) om forvaltningen av TV-aksjonsmidlene. Generalsekretæren opplyste at siste utkast var til vurdering av IS og at han ventet endelig godkjenning i løpet av kort tid.
Vedtak
Styret takket for orienteringen.
Styret kommer tilbake med utpeking av 2 styremedlemmer til styringsgruppen for NRK-midlene og med 1 styremedlem til styringsgruppen for MRU-midlene når avtalen med IS foreligger.
Styreleder ber styremedlemmene melde sin interesse for disse vervene. Styreleder fikk fullmakt til å utpeke medlemmene til de to styringsgruppene.
SAK 48/2012 – 3. kvartalsrapport 2012
Aktivitetsrapport
Generalsekretæren ga utfyllende kommentarer til sommerens hovedaksjon «Å elske er en menneskerett», samt om det pågående prosjektlederkurset som nå består av 16 spesielt utvalgte aktivister som skal møtes fire ganger i løpet av året. Generalsekretæren ga utfyllende kommentarer til sommerens hovedaksjon «Å elske er en menneskerett», samt om det pågående prosjektlederkurset som nå består av 16 spesielt utvalgte aktivister som skal møtes fire ganger i løpet av året. Han svarte på spørsmål fra styret om hvorfor Amnesty ikke har vært mer på banen i løpet av sommerens debatt om romfolk. Generalsekretæren forklarte at sekretariatet ikke hadde funnet fram til et menneskerettslig fundament for å gå inn i den pågående debatten. Rollen Amnesty hadde funnet var å gi mediene informasjon om hvilken situasjon de tilreisende romfolkene reiste fra i Øst- og Sentralasia, en situasjon preget av diskriminering og andre menenskerettighetsbrudd. Samtidig fortalte han at det jobbes med å vurdere hvilke menenskerettslige forpliktelser norske myndigheter har overfor de tilreisende romfolkene. Han orienterte også om AIs aksjon i forhold til Gambias dødsdømte.
Økonomirapporten
Bjørg Ytre-Eide kommenterte hovedpostene i regnskapet og svarte på spørsmål fra styret. Hun ba om tilbakemelding på rapporteringsformen og oppfordret styret til å ringe henne dersom det er noe som er uklart i regnskapet. Hun opplyste at likviditeten er god.
Styret utvekslet synspunkter på hvor stort prosjektfondet er og bør være som forberedelse til neste sak.
Generalsekretæren sa at spørsmål vedrørende økonomi, fundraisingstiltak, gaver og verving vil bli belyst på det kommende fundraisingsseminaret i januar. Styret ønsker en diskusjon med den nyansatte markedssjefen rundt disse spørsmålene.
Vedtak
Styret tar kvartalsrapporten til orientering.
SAK 49/2012 – Forespørsel om Voluntary Contributions
Generalsekretæren opplyste at AI Norge ikke har mottatt noen forespørsel fra IEC som varslet på telefonmøte for styreledere i oktober.
Styret utvekslet synspunkter på forskjellige former for bidrag/overføringer til bevegelsen som f.eks. 1) seksjoner som sliter økonomisk, 2) øremerkede prosjekter, 3) krisehjelp, 4) overføringer tilsvarende kontingent i gammelt assessmentsystem, 5) deler av prosjektfondet.
Vedtak
Styret ber generalsekretæren etterspørre henvendelse om økonomisk støtte fra IEC.
Styret ble enige om en overføring i størrelsesorden kontingent etter gammelt assessmentsystem, samt at deler av prosjektfondet kan overføres. Overføringens størrelse bestemmes i lys av henvendelsen fra IEC samt regnskap 2012 og budsjett 2013. Styret fatter vedtak når henvendelser foreligger.
SAK 50/2012 Resolusjoner til ICM 2013
Styreleder orienterte styret om mulige forslag til resolusjoner:
• Direkte valg på leder
• Forslag til styrking av valgkomiteen.
Andre seksjoners posisjon sonderes og tas opp under internasjonalt møte i København i november der styreleder, Inga Laupstad og Ove Tjelta deltar. Agenda for møtet sendes styret til orientering.
SAK 51/2012 – Organisasjonsgjennomgangen
Styret takket arbeidsgruppen for en flott innsats og en god, ryddig og velskrevet rapport! Diskusjonen i styret var konsentrert rundt rapportens generelle kapitler, samt de punktene som medfører eventuelle vedtektsendringer. De øvrige punktene utsettes til neste styremøte.
Styret ba en egen gruppe (Inga Laupstad fra styret, samt medlemmene Linn H. Ringvold og Øystein Block) komme med konkrete endringsforslag til vedtektene når det gjelder ekstern involvering/deltakelse (rapportens punkt 3.4), prinsipper for demokratisk styring (punkt 4.2), valgkomité (punkt 4.4), karenstid for tillitsvalgte og ansatte (punkt 4.5) og stemmegivning på nett (punkt 5.8). Når det gjelder punkt 3.4. presiserte styret at det vedtektene på sikre, er prinsippet om involvering og deltakelse fra relevante og berørte eksterne interessenter sikres. Styret ba ikke om et vedtektsendringsforslag når det gjelder kontrollkomité (punkt 5.6).
Styret ba arbeidsgruppen vurdere kompensasjon til styret til neste styremøte.
Styret ba generalsekretæren utarbeide forslag til instruks for valgkomiteen til neste styremøte, samt innhente valgkomiteens kommentarer i dette arbeidet. Styret ba også generalsekretæren undersøke tekniske løsninger for stemmegivning på nett, og konferere med andre seksjoner som har valg på nett, samt undersøke deres eventuelle vedtektsfesting av dette.
Arbeidsgruppa gir endelig beskjed til Bjørg Ytre-Eide når rapporten skal offentliggjøres på nettet.
SAK 52/2012 – Revidert strategisk plan
Vedtak
Styret foreslår ingen revidering av delmålene i strategien for 2010-2016 i denne omgang. Styret vil vurdere behov for endringer på styremøtet i januar når styret har diskutert utvikling i medlems- og inntektsvekst.
SAK 53/2012 – Internasjonale saker til styret og internasjonalt utvalg
Vedtak
Styret ber Inga Laupstad følge «New Presences, Karen-Lise Scheie Knudsen «Core Standards». Styreleder følger GTP.
Styret vil følge den internasjonale agendaen ved å fordele spesialansvar til styremedlemmer for å følge opp enkeltsaker styret ønsker å prioritere. Styret ber generalsekretæren holde styret løpende oppdatert om saker som distribueres internasjonalt.
SAK 54/2012 – Landsmøtesaker
Styrets beretning til landsmøtet og forslag til landsmøtetprogram
Vedtak
Styret har sett skisse til styrets beretning og ber generalsekretæren utarbeide full tekst til styremøtet i desember.
Styret har sett forslag til landsmøteprogram og ga uttrykk for at de vil ha flere parallellsesjoner. Styre ber generalsekretæren arbeide videre i tråd med de innspill styret ga.
Utvalg og verv på landsmøtet
Styret bes sende forslag til navn til generalsekretæren.
Styret ber generalsekretæren legge frem forslag til navn på styremøtet i desember.
SAK 55/2012 – Styrets orientering
Styret ber om en HMS-orientering på neste styremøte.
SAK 56/2012 – Generalsekretærens orientering
Generalsekretæren orienterte om endringer i sekretariatets stab:
Ina Tin tiltrer som seniorrådigiver.
Ingvild Lyberg tiltrer som kommunikasjonssjef
Jørgen Linbeck er ansatt som ny markedssjef.
Lina Langslet er ansatt som organisasjonskonsulent.
Ny medierådgiver skal ansettes.
Generalsekretæren ber styret komme med forslag til ny ekstern representant til internasjonalt utvalg.
SAK 57/2012 – Eventueltsaker
Utpeking av styremedlemmer til juryen for Amnesty-prisen:
Vedtak
Styret utpeker Inga T. Laupstad og Marta N. Bergseng til juryen.
Juryens sekretær er Patricia Kaatee fra sekretariatet.
Saker inn på årshjulet:
Ny kommunikasjonsstrategi. (Frist?)
Orientering om internasjonalt MRU-senter til desember, evt.januarmøtet.
Kommende styremøtet:
Neste styremøte avholdes 15.12.2012. Vararepresentantene innkalles.
Januarmøtet m/styreseminar om medlem- og inntektsvekst flyttes til 19. og 20. januar 2013.
Styremøtene avholdes i Oslo dersom det ikke foregår relevant medlemsaktivitet i en av regionene.
Godkjent på styremøtet 15.12.12
Kristin Høgdahl, Trude Hella Eide, Gerald Folkvord,
Tale Halsør, Inga T. Laupstad, Ove Tjelta,
Steinar Vike, Marta N. Bergseng, Aman Kedir Kamsare.